اللجنة التنفيذية

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر

رئيس اللجنة

أحمد عبدالله الجغيمان

عضو

فهد صالح الملحم

عضو

عضو

إبراهيم احمد ال شيخ مبارك

عضو (خارجي)

. دراسة أي طلبات مالية ترفع من المدير التنفيذي وتعرض قراراتها على المجلس في جلسته القادمة

. متابعة تهيئة النظام المالي والمحاسبي في مجال الرقابة المالية وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس إدارة الجمعية.

. مراجعة اللوائح الداخلية للجمعية بشكل دوري وتحديثها لتتواكب مع تحديثات أنظمة سوق العمل.

. دراسة وإقرار كل ما من شأنه تسيير العمل بالجمعية وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس إدارة الجمعية

. دراسة جدوى المشاريع قبل الإقرار من المجلس وتقديم التوصيات اللازمة.

. اتخاذ القرارات المناسبة في حدود الصلاحيات المحددة لها من المجلس والرفع للمحلس بالإحاطة

لجنة الترشيحات والمكافآت

عبدالله محمد الجغيمان

رئيس اللجنة

ايمان العبد القادر

عضو

مشاري عبدالمحسن الجبر

عضو

ثامر بن سعد البراك

عضو (خارجي)

عبدالباسط السفياني

عضو (خارجي)

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
6. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
7. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
8. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
9. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.
10. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

لجنة المراجعة الداخلية

أحمد عبدالله الجغيمان

رئيس اللجنة

عماد الجبر

محمد عدنان العلي

عبدالله النشوان

عضو (خارجي)

1.  إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
2. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب.
3. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
4. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
5. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
6. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
7. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
8. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
9. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفًا فيها للتأكد من التقيد بها.
10. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية وابداء رأيها فيها قبل عرضها على الجمعية العمومية.
11. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
12. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استفلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضوًا في لجنة المراجعة الداخلية.
13. الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
14.  تطوير نظام للإبلاغ عن المخالفات يتيح للعاملين في الجمعية تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز مالي أو اداري بسرية، وإجراء التحقيق المستقل والرفع بتوصياتها للمجلس.
15. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها والاطلاع على تقارير المخاطر للجمعية مع الأخذ بالاعتبار مخاطر غسيل الأموال والإرهاب ومراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بعمل الجمعيات.

لجنة الاستثمار

سلمان حسن العفالق

مالك عبدالعزيز الموسى

عضو

عضو (خارجي)

– التعاقد مع المؤسسات المتخصصة لإدارة أموال الجمعية المستهدفة للاستثمار أو إدارة المحفظة العقارية.

– تتولى إدارة الأصول العقارية للجمعية ومراكزها بما فيها المباني الإدارية المملوكة للجمعية، وتنمية عوائدها المالية، وإدارة تأجيرها، والمساهمة في جلب الفرص العقارية الاستثمارية والتوصية ببيع الأصول الغير مجدية، وغير ذلك مما يندرج في اختصاصها.

– مراقبة أصول الجمعية الاستثمارية بانتظام من قبل اللجنة.

– مراجعة سياسة الاستثمار وتحديثها سنويا.

– وضع مؤشرات للاستثمار توجه وتراقب سوق الاستثمار والفرص الممكنة والمخاطر.

– التوصية بسياسات وأهداف الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل للمجالات الاستثمارية، بما في ذلك دراسة واختيار فئات الأصول، وتحديد نطاقات توزيع الأصول.

– مراقبة وتقييم أداء جميع المسؤولين عن إدارة الأموال الاستثمارية للجمعية.

– تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية عن مؤشرات الاستثمار وتملك أصول الجمعية.